The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
El fundamento de la penalización de esta conducta es que se ayuda a perpetuar otro ilícito, dificultando la recuperación del bien robado y estimulando la comisión de nuevos delitos.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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Este delito exige dolo, es decir, voluntad de realizar ese acto a sabiendas de que va a causar un perjuicio a otra persona.
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En ambos se exige el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero en la receptación se exige, además, que el receptador no haya participado en la actividad delictiva previa ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo las ganancias blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.
Respuesta: Los abogados penalistas especializados en casos de blanqueo de capitales en Francia cuentan con diversas herramientas y estrategias legales para defender a sus clientes. En primer lugar, pueden analizar minuciosamente la evidencia presentada por la fiscalía, buscando posibles inconsistencias o violaciones de derechos fundamentales. Además, pueden Source presentar argumentos sólidos para demostrar la falta de intención o conocimiento del acusado en relación con el origen ilícito de los fondos.
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Esto Source representa un incremento del 20℅ en comparación con el año anterior. Estas cifras reflejan la creciente preocupación de las autoridades francesas y la necesidad de contar con abogados penalistas especializados en este tipo de delito.
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
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En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.